台灣精材:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業狀況報告

(2)審計委員會一一三年度查核報告

(3)本公司一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規範」

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無