晶采:本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段90號27樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案

(2)審計委員會年度決算表冊審查報告

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞

(4)從事大陸投資情形

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無