豐謙:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)113年度審計委員會審查報告。

(三)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(四)113年度董事酬勞及員工酬勞提列報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部份條款案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114/04/26~114/05/25止。

(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，

網址www.stockvote.com.tw。