南茂:公告本公司董事會決議召開一百一十四年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:

新竹科學園區科技生活館（新竹科學園區工業東二路1號二樓愛因斯坦廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十三年度營業報告案。

(2)審計委員會查核決算表冊報告案。

(3)一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一百一十三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

依「公司法」第172條之1規定，自114年3月21日起至114年3月31日止受理股東提案申

請。受理地點為本公司南茂科技股份有限公司（地址：新竹科學園區研發一路1號），

聯絡單位：財務會計管理中心，電話：03-5770055分機6241（每日受理時間：上午九時

至下午五時）。