新盛力:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區西十五街一號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一百一十三年度營業狀況報告。

(2) 一百一十三年度審計委員會查核報告書。

(3) 一百一十三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 一百一十三年度盈餘發放現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一百一十三年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一百一十三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無。