遠百:本公司代太平洋崇光百貨(股)公司公告股東常會日期及有關事項

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路三段一三六號十四樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書

(2)一一三年度財務報告

(3)監察人查核一一三年度決算表冊報告書

(4)一一三年度員工及董監事酬勞報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度決算表冊

(2)一一三年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.45元)

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文修正案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/12

11.停止過戶截止日期:114/06/10

12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為114/04/30~114/05/09