台灣精銳:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告

(2) 113年度審計委員會審查報告

(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4) 113年度董事酬金報告

(5) 113年度盈餘分配現金股利情形報告

(6) 113年度關係人交易執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案

(2) 訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(3) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」及更名案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無