晶宏:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)一一三年私募普通股案執行情形報告。

(5)國內可轉換公司債發行狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度決算表冊案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

(2)修訂『公司章程』部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東書面提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單期間：

自114年03月31日起至114年04月10日16時止。

(2)受理股東書面提案及提名處所：台北市內湖區瑞光路618號4樓。

(3)股東如於受理期間提出，將依公司法相關規定辦理之。