遠傳:本公司代重要子公司全虹企業股份有限公司公告董事會決議召開一一四年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/02/19

2.股東會召開日期:114/04/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段十八號六樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書

(2)一一三年度財務報告

(3)監察人查核一一三年度決算表冊報告書

(4)一一三年度董監及員工酬勞報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度決算表冊案(包括營業報告書)

(2)一一三年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣1.42元)

6.召集事由三、討論事項:關係人取得使用權資產

7.召集事由四、選舉事項:董事補選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/03/27

11.停止過戶截止日期:114/04/25

12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為114/03/17~114/03/26