東生華:代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司公告董事會決議通過114年股東常會之召集事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/19

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:假本公司會議室(台中市西區忠明南路499號20樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一三年度營業報告。

(2)監察人審查民國一一三年度決算表冊報告。

(3)民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司合併「高峰生物科技股份有限公司」執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一三年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司民國一一三年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/04/17

11.停止過戶截止日期:114/05/16

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自民國114年4月1日起至114年

4月11日止，受理股東書面提案申請，受理處所為本公司(台中市西區忠明南路

499號20樓，電話：(04)2375-9099)。