東元:公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/19

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:台北生技園區多功能會議廳 (台北市南港區忠孝東路七段508號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 113年度營業報告

(二) 113年度審計委員會審查報告

(三) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四) 113年度盈餘分派現金股利情形報告

(五) 本公司合併東元精電股份有限公司報告

6.召集事由二、承認事項:

(一) 113年度營業報告書及財務報表案

(二) 113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一) 「公司章程」修正案

8.召集事由四、選舉事項: 無

9.召集事由五、其他議案: 無

10.召集事由六、臨時動議: 無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面方式向本公司提出

股東常會議案，提案期間為114/03/28(五)至114/04/07(一)下午4:30止。

2.受理前項作業之處所為本公司股務代理機構；台新證券股務代理部

﹝地址：104台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125﹞。