是方:本公司董事會決議於114年05月22日召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/19

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓

(莉蓮會館-里仁廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業報告。

(二)本公司113年度審計委員會審查報告書。

(三)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。

(四)本公司113年度現金股利分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:本公司【公司章程】修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無。