笙泉:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/18

2.股東會召開日期:114/05/21

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓 (台元科技園區3期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會查核報告。

(3)本公司募集公司債及執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/23

12.停止過戶截止日期:114/05/21

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自114年3月23日至114年5月21日為停止過戶及公司債停止轉

換期間。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股數百分之一以上股份股東，得以書面向本公

司提出股東常會議案，提案受理期間，自114年3月15日至114年3月25日止，受理處所

為本公司財務部(新竹縣竹北市台元一街8號7樓之一)。