聯策:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/17

2.股東會召開日期:114/05/07

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號

(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/09

12.停止過戶截止日期:114/05/07

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事項：

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。本公司將於114年2月21日起至114年3月3日止，每日

上午9時至下午4時，受理股東就本次股東會之書面提案，郵寄者以受理期間內

寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，

並敘明「聯絡人及方式」，受理提案處所：聯策科技股份有限公司財務部(地址：

桃園市桃園區龍壽街81巷10號，電話：03-3690966)。