揚明光:公告本公司董事會決議召開民國一一四年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/14

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:

台灣科學園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、民國一一三年度營業報告書。

二、民國一一三年度審計委員會查核報告書。

6.召集事由二、承認事項:

一、民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

二、民國一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂「公司章程」案。

二、解除董事競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

一.本公司民國一一三年之虧損撥補內容將於股東常會開會前40天另行公告。

二.受理股東提案說明事項如下：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國114年4月2日至民國

114年4月14日受理股東提案申請，凡有意提案之股東務請於民國114年4月14日

17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。

受理提案處所：本公司財務部(新竹科學園區新安路7號)。