八貫:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/13

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉公園二路15號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A、113年度營業報告書。

B、113年度審計委員會審查決算表冊報告。

C、113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

D、113年度分配股東現金股息報告。

E、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

A、本公司113年度營業報告書及財務報表。

B、本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

A、第一案、修改章程案。

8.召集事由四、選舉事項:

B、第二案、選舉董事案。

9.召集事由五、其他議案:

C、第三案、解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

可轉換公司債停止轉換期間為114年3月3日~114年5月22日

(申請轉換普通股最遲應於114年2月26日

向往來證券商辦理轉換手續)。

提案事宜：依公司法第172條之1規定，

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出本(114)年股東常會之議案，

每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案

股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，

該提案不予列入議案，凡有提案之股東請於114年3月24前

寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

受理提案時間：114年3月15至114年3月24止，

每日上午10點至下午5點

受理提案處所：八貫企業股份有限公司

(宜蘭縣冬山鄉德興四路6號)

本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為

114年4月22日至114年5月19日止，

請股東逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」，依相關說明操作。