大洋：公告本公司董事會重要決議事項。

第二條　第49款

1.事實發生日:104/07/01

2.公司名稱:大洋塑膠工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:不適用

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:

1.依本公司章程第十四條及公司法第203條、第208條規定，決議通過推選陳欽明

先生擔任本公司董事長。

2.依本公司章程第十八條規定，決議通過推選陳欽明先生擔任本公司總經理。

3.依證券交易法第14-6條及本公司「薪資報酬委員會組織規程」，決議通過

由獨立董事張懿云、獨立董事侯明利、獨立董事林兆民三位組成本公司第　

三屆薪資報酬委員會(薪酬委員與第二屆相同)。