台積電:台積公司董事會決議

第51款

1.事實發生日:114/02/12

2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

台積公司召開第一季董事會，會中重要決議如下：

一、核准2024年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣

2兆8,943億800萬元，稅後淨利約為新台幣1兆1,732億6,800萬元，

每股盈餘為新台幣45.25元。

二、核准配發2024年第四季之每股現金股利4.50元，其普通股配息基準

日訂定為2025年6月18日，除息交易日則為2025年6月12日。依公司法

第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自

2025年6月14日起至6月18日止，停止普通股股票過戶，並於2025年

7月10日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存

託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2025年6月12日。

三、核准2024年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣1,405億

9,256萬元，其中員工業績獎金約新台幣702億9,628萬元已於每季

季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣702億9,628萬元將於今年

七月發放。

四、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能

規劃，核准資本預算約美金171億4,140萬元，內容包括：1. 建置

及升級先進製程產能；2. 建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊

製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。

五、核准於不超過美金100億元之額度內增資本公司百分之百持股

之子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。

六、核准召集2025年股東常會，並訂於6月3日上午九時假新竹喜來

登大飯店（新竹縣竹北市光明六路東一段265號3樓）舉行。

七、核准擢升本公司人力資源組織資深處長陳培宏先生為副總經理。