鑫晶鑽：本公司104年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

第三十四條　第22款

1.股東會決議日:104/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

　董 事：九福國際股份有限公司代表人郭莉莉

　董 事：謝建福

　董 事：吳欽智

　獨立董事：郭宏竹

　獨立董事：劉享朗

　獨立董事：林吟山

3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉、謝建福

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)張家港富嘉圓商貿有限公司

董事長:謝建福、監事:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉。

(2)富晶鑽(徐州)光電有限公司

董事長:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉、監事:謝建福。

(3)富晶鑽(江蘇)光電有限公司

董事長:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉、監事:謝建福。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)張家港富嘉圓商貿有限公司：張家港市楊舍鎮國泰北路1號1幢。

(2)富晶鑽(徐州)光電有限公司：徐州經濟技術開發區楊山路88號。

(3)富晶鑽(江蘇)光電有限公司：江蘇省阜寧經濟開發區協鑫大道66號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)張家港富嘉圓商貿有限公司：銷售光電二極體及光電晶體之晶粒及晶圓。

(2)富晶鑽(徐州)光電有限公司：藍寶石單晶晶圓之製造及銷售。

(3)富晶鑽(江蘇)光電有限公司：藍寶石單晶晶圓之製造及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)張家港富嘉圓商貿有限公司：本公司採權益法認列投資損益之轉投資公司。

(2)富晶鑽(徐州)光電有限公司：本公司採權益法認列投資損益之轉投資公司。

(3)富晶鑽(江蘇)光電有限公司：本公司採權益法認列投資損益之轉投資公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。