晶宏:代公告本公司之重要子公司超核感科技股份有限公司，董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/05

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路618號4樓之一

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)監察人審查一一三年度決算表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度決算表冊案。

(2)一一三年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

訂定『股東會議事規則』案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/05/15

11.停止過戶截止日期:114/06/13

12.其他應敘明事項:無。