聯生藥：公告本公司一O四年度股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/30

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1) 承認103年度營業報告書及財務報告。

(2) 承認103年度虧損撥補議案。

二、討論事項

(1) 修訂本公司章程部分條文案。

(2) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4) 修訂本公司「董事監察人選舉作業辦法」案。

(5) 解除本公司董事競業限制案。

(6) 現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，並由原

股東全數放棄認購案。

(7) 擬以民國104年之現增溢價資本公積彌補虧損案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無