誠美材:董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/01/23

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).民國113年度營業報告書。

(2).民國113年度審計委員會查核報告。

(3).修訂「董事會議事規範」報告。

(4).民國113年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2).民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案。

(2).修訂「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無