盈正豫順：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/25

2.重要決議事項:

(1)承認本公司一0三年度營業報告書及決算表冊案

其中全年合併營收約為新台幣28.27億元，稅後淨利約為新台幣2.12億元，每股盈餘

為新台幣4.71元。

(2)承認本公司一0三年度盈餘分配案

核准每普通股配發現金股利新台幣4.0元。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。