光罩：公告本公司104年股東常會全面改選董事及監察人

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/25

2.舊任者姓名及簡歷:

原任董事：

陳碧灣 簡歷：台灣光罩(股)公司董事長

新盛投資股份有限公司代表人：劉欽宏 簡歷：台灣光罩(股)公司董事

鈺昌投資股份有限公司代表人：劉典瑞 簡歷：台灣光罩(股)公司董事

鈺昌投資股份有限公司代表人：林良桔 簡歷：台灣光罩(股)公司董事

沈茂添 簡歷：台灣光罩(股)公司副總經理

原任監察人：

陳璧榮 簡歷：台灣光罩(股)公司監察人

建富投資股份有限公司代表人：郭聖忠 簡歷：台灣光罩(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

陳碧灣 簡歷：台灣光罩(股)公司董事長

新盛投資股份有限公司代表人：劉欽宏 簡歷：台灣光罩(股)公司董事

鈺昌投資股份有限公司代表人：劉典瑞 簡歷：台灣光罩(股)公司董事

鈺昌投資股份有限公司代表人：林良桔 簡歷：台灣光罩(股)公司董事

沈茂添 簡歷：台灣光罩(股)公司副總經理

季昀 簡歷：亞太材料科學院士

蔡裕賢 簡歷：亞太優勢微系統(股)公司資深顧問

新任監察人：

陳璧榮 簡歷：台灣光罩(股)公司監察人

建富投資股份有限公司代表人：郭聖忠 簡歷：台灣光罩(股)公司監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

陳碧灣 持有股數：4,891,127股

新盛投資股份有限公司代表人：劉欽宏 持有股數：1,270,750股

鈺昌投資股份有限公司代表人：劉典瑞 持有股數：43,592,568股

鈺昌投資股份有限公司代表人：林良桔 持有股數：43,592,568股

沈茂添 持有股數：787,957股

季昀 持有股數：0股

蔡裕賢 持有股數：850股

新任監察人：

陳璧榮 持有股數：6,723股

建富投資股份有限公司代表人：郭聖忠 持有股數：1,550,000股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28 ~ 104/06/27

8.新任生效日期:104/06/25

9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

10.其他應敘明事項:無