光菱電子：本公司104年第4次董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:104/06/24

2.公司名稱:光菱電子股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:104年第4次董事會重要決議事項

8.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息

9.其他應敘明事項:

本公司今(24)日召開董事會，今日董事會之重要決議如下：

一、選任呂全福先生為本公司第十屆董事長。

二、通過訂定103年度盈餘分配之除息基準日及現金股利之發放日期案。

三、通過104年第2次薪資報酬委員會決議案。

四、通過聘請第三屆薪資報酬委員案。

五、通過向彰化銀行大直分行及玉山銀行授信額度展期合約案。