長聖:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/12/25

2.股東會召開日期:114/04/30

3.股東會召開地點:國立中興大學(中科校區)產學研鏈結中心國際會議廳（台中市西屯區

科園路19號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/02

12.停止過戶截止日期:114/04/30

13.其他應敘明事項:無。