六福：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

承認事項

(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司103年度盈餘分配案。

討論暨選舉事項

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(3)通過全面改選本公司董事及監察人案，當選名單如下：

董事-莊豐如

董事-賴振融

董事-莊村徹

獨立董事-劉恒逸

獨立董事-李坤明

監察人-章素美

監察人-財團法人莊福文化教育基金會代表人：許翠芳

(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無