雲豹能源:公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/12/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:廖福生

(2)董事:亞洲電力(股)公司 代表人：趙書閔

(3)董事:高林實業(股)公司 代表人：李忠良

(4)獨立董事:吳青松

(5)獨立董事:郭蕙蘭

(6)獨立董事:湯家良

(7)獨立董事:陳啟昌

4.舊任者簡歷:

(1)董事長:廖福生；超泰科技有限公司法定代表人

(2)董事:亞洲電力(股)公司 代表人：趙書閔；本公司總經理

(3)董事:高林實業(股)公司 代表人：李忠良；高林實業(股)公司董事長

(4)獨立董事:吳青松；恩德科技(股)公司獨立董事

(5)獨立董事:郭蕙蘭；家和國際法律事務所主持律師

(6)獨立董事:湯家良；信邦會計師事務所主持會計師

(7)獨立董事:陳啟昌；尚昕管理顧問有限公司法定代表人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:廖福生

(2)董事:亞洲電力(股)公司 代表人：趙書閔

(3)董事:高林實業(股)公司 代表人：李怡萱

(4)獨立董事:吳青松

(5)獨立董事:郭蕙蘭

(6)獨立董事:湯家良

(7)獨立董事:陳啟昌

6.新任者簡歷:

(1)董事:廖福生；超泰科技有限公司法定代表人

(2)董事:亞洲電力(股)公司 代表人：趙書閔；本公司總經理

(3)董事:高林實業(股)公司 代表人：李怡萱；創投基金Helicase Venture合夥創辦人

(4)獨立董事:吳青松；恩德科技(股)公司獨立董事

(5)獨立董事:郭蕙蘭；家和國際法律事務所主持律師

(6)獨立董事:湯家良；信邦會計師事務所主持會計師

(7)獨立董事:陳啟昌；尚昕管理顧問有限公司法定代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:廖福生 1,070,587股

(2)董事:亞洲電力(股)公司 代表人：趙書閔 1,225,953股

(3)董事:高林實業(股)公司 代表人：李怡萱 900,000股

(4)獨立董事:吳青松 0股

(5)獨立董事:郭蕙蘭 0股

(6)獨立董事:湯家良 0股

(7)獨立董事:陳啟昌 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/15 ~ 113/12/14

11.新任生效日期:113/12/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無