笙科:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/12/25

2.公司名稱:笙科電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過本公司114年度預算案。

(2)訂定本公司114年度稽核計畫內容案。

(3)修訂本公司內部控制制度－1.總則、11.內部管理制度(CM)之相關

內控作業及對應的內部稽核制度案。

(4)通過本公司投資益創三創業投資有限合夥投資案。

(5)通過本公司提撥營運資金至本公司日本分公司案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。