高明鐵:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:113/12/18

2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：

(1)通過本公司114年度預算案。

(2)通過本公司114年度稽核計劃案。

(3)通過委任簽證會計師案。

(4)通過本公司因應業務發展所需，擬於大陸設立子公司案。

(5)通過本公司經理人薪資報酬案。

(6)通過本公司113年度經理人年終獎金發放金額案。

(7)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。

6.因應措施: 無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無