力旺:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:113/12/18

2.公司名稱:力旺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113/12/18召開董事會，決議事項如下：

(1)通過本公司114年度預算案

(2)通過修訂本公司「內部控制制度」及相關「內部稽核實施細則」案

(3)通過本公司及子公司114年度稽核計畫案

(4)通過擬修訂本公司公司治理相關規章案

(5)通過本公司委任會計師獨立性及績效評估案

(6)通過本公司人事任命案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無