新麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/12/16

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國114年度營運計劃暨預算案。

(2)通過本公司增訂【永續報告書編製及確信之作業程序】案。

(3)通過本公司修訂【內部控制制度】、【內部稽核實施細則】案。

(4)通過本公司民國114年度稽核計劃案。

(5)通過本公司民國113年度經理人年終獎金發放計劃案。

(6)通過本公司民國114年度捐贈預算案。

(7)通過本公司訂定永續發展政策案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無