德麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/12/16

2.公司名稱:德麥食品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

(1)通過本公司2025年度預算案

(2)通過本公司2025年度稽核計畫

(3)通過本公司2025年度會計師委任案

(4)通過本公司2024年度年終獎金案

(5)通過本公司經理人之薪資報酬案暨2024年度年終獎金案

(6)通過修訂本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」案

(7)通過增訂本公司「溫室氣體盤查管理程序」案

(8)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無