亞諾法：本公司104年股東常會重要決議

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/23

2.重要決議事項:

(一)報告事項:

(1)一Ｏ三年度營運報告。

(2)監察人審查本公司一Ｏ三年度財務報告。

(3)本公司『道德行為準則』修訂案。

(4)本公司『誠信經營作業程序及行為指南』制訂案。

(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。

(二)承認事項:

(1)通過承認本公司一Ｏ三年度營業報告書及財務報告案。

(2)通過承認本公司一Ｏ三年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

(1)決議通過本公司『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。

(2)決議通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

(3)決議通過本公司『股東會議事規則』修訂案。

(4)決議通過本公司『董事及監察人選任程序』制訂案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無