志旭國際：公告本公司一零四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/25

2.重要決議事項:1.通過本公司一零三年度決算表冊

2.通過本公司一零三年度盈虧撥補表

3.通過本公司資金貸與他人作業程序修正案

4.補選獨立董事一人(任期自一零四年六月二十五日至一百零六年九月三十日止)

5.通過新選任董事競業禁止解除案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無