光菱電子：股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制案

第二條　第21款

1.股東會決議日:104/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

職稱 姓名

董事 呂全福

董事 黃育仁

董事 光友(股)公司 代表人：陳煥爵

董事 東友科技(股)公司 代表人：方頌仁

董事 菱光科技(股)公司 代表人：陳良鑑

獨立董事 蕭恩信

獨立董事 王恩國

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司

之行為。

4.許可從事競業行為之期間:其任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:黃育仁董事、陳良鑑董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

黃育仁董事擔任東欣光電科技(江西)有限公司董事長、四川東佳光電科技有限公司

董事長、無錫菱光科技有限公司董事長、南昌菱光科技有限公司董事長。

陳良鑑董事擔任上海向勝機電商貿有限公司副董事長。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東欣光電科技(江西)有限公司：江西省南昌市高新開發區火炬五路36號。

四川東佳光電科技有限公司：四川省成都市武侯區佳靈９號１棟11樓。

無錫菱光科技有限公司：江蘇省無錫市高新技術產業開發區93號地塊A4。

南昌菱光科技有限公司：江西省南昌市高新開發區火炬五路36號。

上海向勝機電商貿有限公司：上海市徐匯區肇嘉兵路288號2504室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東欣光電科技(江西)有限公司：多功能事務機器、影音設備及太陽能設備之產銷。

四川東佳光電科技有限公司：電子信息產品之設計、研發與製造。

無錫菱光科技有限公司：影像感測產品產銷。

南昌菱光科技有限公司：影像感測產品產銷。

上海向勝機電商貿有限公司：空調節能空氣淨化設備銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。