韓國監理機關揭露Upbit存在50萬餘個KYC涉嫌違規案例

BlockBeats 消息，11 月14 日，據韓國《每日經濟新聞》報道，韓國金融委員會金融資訊分析院（FIU）在對Upbit 交易平台業務的續期審查中，發現至少50 萬個涉嫌違反客戶身分確認（KYC）義務的案例。 FIU 目前正在逐一審查這些案例的違法性。此次發現的違規案例主要涉及部分帳戶使用模糊不清的身份證明文件完成註冊。根據韓國《特定金融交易資訊法》規定，虛擬資產交易平台每三年需更新營運許可證，違反 KYC 義務的行為，每起案件最高可處以 1 億韓元罰款。

未經驗證的帳戶可能被用於洗錢或其他非法活動。作為反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）合規要求的重要環節，KYC 程序要求交易平台必須確保使用者提交有效身分證明並完成身分驗證。目前 FIU 對 Upbit 的審查仍在進行中，最終處罰結果和業務續約決定備受市場關注。

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