泰偉電子：公告本公司104年度股東會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

(一)通過承認一○三年度營業報告書及決算表冊案。

(二)通過承認一○三年度虧損撥補表案。

(三)通過討論修訂本公司「公司章程」案。

(四)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(五)通過討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(六)全面改選董事案。

當選名單如下:

董事:楊南平、夏安宇、楊逆雲、廖應富

獨立董事:林國泰、謝有順、蕭鋼柱

(七)通過討論董事競業禁止解除案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無