信立：公告本公司董事及監察人任期屆滿全面改選

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：劉鎮賢(本公司董事)、吳益仁(本公司董事長)、林敬隆(本公司董事兼任總經理).

何建德(本公司董事)、吳國維(本公司董事)

監察人：林木永(本公司監察人)、林雅瑩(本公司監察人)、詹義德(本公司監察人)

3.新任者姓名及簡歷:

董事：吳益仁(本公司董事長)、林敬隆(本公司董事兼任總經理)、劉鎮賢(本公司董事)

何建德(本公司董事)、永捷高分子工業股份有限公司代表人張祐銘(永捷公司董事長)

獨立董事：吳昌成(佑勝光電股份有限公司技術長)、蔡文斌(公道法律事務所主持律師)

監察人：林雅瑩(本公司監察人)、曾文衍(有山水開發企業有限公司董事長)、張碩文

(上曜開發科技股份有限公司副理)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選董監

6.新任董事選任時持股數:

董事姓名 當選權數 選任時持有股數

吳益仁 80281665 1670356

林敬隆 72993278 2667196

劉鎮賢 72993278 2600000

何建德 72993278 3757000

永捷高分子工業(股)公司代表人張祐銘 72993278 6950000

吳昌成 26913891 0

蔡文斌 26913891 0

監察人姓名 當選權數 選任時持有股數

林雅瑩 60868937 664917

曾文衍 60868937 0

張碩文 60868937 0

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/20 ~104/06/23

8.新任生效日期:104/06/24 ~ 107/06/23

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無