光鋐:本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:光鋐科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司113年11月8日董事會重要決議事項如下：

(1)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施辦法」案。

(2)通過本公司「民國114年度稽核計畫」案。

(3)通過訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。