LINEPAY:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:連加網路商業(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113/11/08董事會重要決議如下：

(1) 通過本公司114年度稽核計畫訂定案

(2) 通過本公司114年度營運計畫案

(3) 通過本公司內部控制相關管理辦法制定案

(4) 通過本公司內部控制制度修訂案

(5) 通過本公司113年度現金增資員工認股辦法制定案

(6) 通過本公司113年度經理人認股分配案

(7) 通過本公司112年度經理人酬勞分派案

(8) 通過本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」修訂案

(9) 通過本公司「道德行為準則」修訂案

(10) 通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案

(11) 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無