中湛:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/11/07

2.公司名稱:中湛股份有限公司(更名前:康呈科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。

6.因應措施:

(1)本公司一一三年第三季合併財務報表案。

(2)本公司「內部控制制度」暨「內部稽核制度」修(增)訂案。

(3)訂定本公司114年度稽核計畫。

(4)訂定本公司114年度預算。

(5)本公司經理人之獎金發放案。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無