青鋼:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/11/06

2.公司名稱:青鋼應用材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1).本公司113年第3季個別財務報表案。

(2).「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修正案。

(3).本公司114年度稽核計畫案。

(4).本公司公司治理主管異動案。

(5).「董事會議事規則」修正案。

(6).「審計委員會組織規程」修正案。

(7).「預先核准非確信服務政策之一般性原則」修正案。

(8).向銀行申請綜合授信額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。