M31:本公司董事會通過之各項議案

第53款

1.事實發生日:113/11/06

2.公司名稱:円星科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年11月06日董事會通過之各項議案如下：

(一)本公司113年第3季合併財務報表案

(二)本公司113年第3季限制員工權利新股註銷減資案

(三)本公司114年度稽核計畫案

(四)本公司內部控制相關辦法案

(五)本公司重大研發支出案

(六)本公司申請銀行履約保證金保證書案

(七)本公司經理人委任案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無