凡甲:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/11/05

2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司113/11/05董事會決議通過之重要議案如下:

一、通過本公司民國113年第3季合併財務報告案。

二、通過113年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核案。

三、通過勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師案。

四、通過114年度「稽核計畫」案。

五、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，並制訂

本公司「永續資訊之管理辦法」案。

六、通過立全科技(太倉)有限公司向凡甲電子(蘇州)有限公司取得使用權

資產追認案。

七、通過委任本公司永續長案。

八、通過永續報告書重大主題鑑別結果案。

九、通過本公司國內無擔保轉換公司債訂定轉換普通股增資基準日案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。