裕日車:公告本公司董事會會議重要內容

第51款

1.事實發生日:113/11/05

2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)提報本公司113年度第三季財務報表案，摘錄合併綜合損益表主要項目如下：

(1)營業收入:187.76億元

(2)營業淨利:2.91億元

(3)稅前淨利:13.24億元

(4)稅後淨利:10.84億元

(5)稅後每股盈餘:3.61元

(二)通過訂定本公司「114年度稽核計畫」案

(三)通過本公司財務報表簽證會計師變更案

(四)通過會計師獨立性與適任性評估案

(五)通過訂定本公司「永續資訊之管理」內部控制制度

(六)通過訂定本公司「永續資訊之管理」內部稽核實施細則

(七)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案

(八)通過經理人調薪案