全漢:公告董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:113/11/05

2.公司名稱:全漢企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(A)通過本公司民國113年第三季合併財務報表案。

(B)通過本公司增訂內部控制制度「永續資訊之管理」及

「永續報告書編制及確信作業程序」案。

(C)通過本公司擬修正「公司治理實務守則」部分條文案。

(D)通過本公司擬修正「內部稽核制度」、「內部控制自行評估辦法」及

「電子計算機處理作業循環」部分條文案。

(E)通過本公司擬修正「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案。

(F)通過本公司民國114年度稽核計畫案。

(G)通過本公司擬於花旗銀行新加坡分行開立銀行帳戶案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無