東捷:公告本公司113年11月04日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/11/04

2.公司名稱:東捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

( 1)通過113年第3季合併財務報告案。

( 2)通過對子公司資金貸與案。

( 3)通過訂定「永續資訊管理辦法」案。

( 4)通過訂定「防範內線交易管理辦法」案。

( 5)通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

( 6)通過修訂「董事會議事規範」案。

( 7)通過修訂「審計委員會組織規程」案。

( 8)通過訂定本公司114年度「稽核計劃」案。

( 9)通過銀行額度新增及續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。