達方電子：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

一、改選董事五席及獨立董事三席

董事當選人

李焜耀(221,400,680權)

蘇開建(213,328,324權)

佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏(203,816,797權)

佳世達科技股份有限公司代表人王淡如(203,512,423權)

蔡耀坤(202,102,150權)

獨立董事當選人

林能白(199,191,366權)

李有田(198,846,510權)

胡湘寧(198,392,318權)

新任董事及獨立董事之任期自104年6月24日起至107年6月23日止。

二、承認事項

(一)承認一○三年度營業報告書及財務報表案：

表決時出席股東表決權數：212,720,675權

贊成權數：203,291,078權，占表決權數95.57%；

反對權數：0權，占表決權數0.00%；

無效權數：0權，占表決權數0.00%；

棄權及未投票權數：9,429,597權，占表決權數4.43%，本案照原案表決通過。

(二)承認一○三年度盈餘分派案：

表決時出席股東表決權數：212,720,675權

贊成權數：203,291,078權，占表決權數95.57%；

反對權數：0權，占表決權數0.00%；

無效權數：0權，占表決權數0.00%；

棄權及未投票權數：9,429,597權，占表決權數4.43%，本案照原案表決通過。

三、討論事項

(一)修訂「公司章程」案：

表決時出席股東表決權數：212,720,675權

贊成權數：203,291,078權，占表決權數95.57%；

反對權數：0權，占表決權數0.00%；

無效權數：0權，占表決權數0.00%；

棄權及未投票權數：9,429,597權，占表決權數4.43%，本案照原案表決通過。

(二)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案：

表決時出席股東表決權數：212,720,675權

贊成權數：203,291,078權，占表決權數95.57%；

反對權數：0權，占表決權數0.00%；

無效權數：0權，占表決權數0.00%；

棄權及未投票權數：9,429,597權，占表決權數4.43%，本案照原案表決通過。

(三)請股東常會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案：

表決時出席股東表決權數：212,720,675權

贊成權數：188,294,178權，占表決權數88.52%；

反對權數：14,996,900權，占表決權數7.05%；

無效權數：0權，占表決權數0.00%；

棄權及未投票權數：9,429,597權，占表決權數4.43%，本案照原案表決通過。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無