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公告

超豐:公告本公司第十一屆第三次董事會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 16:49


第51款


公司代號:2441


公司名稱:超豐

發言日期:2024/10/31

發言時間:16:49:33

發言人:林美玲

1.事實發生日:113/10/31

2.公司名稱:超豐電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第十一屆第三次董事會重要決議摘要如下:

一、通過本公司113年第3季財務報告。

二、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

三、通過增訂本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案。

四、通過增訂本公司「永續資訊管理作業」內部控制制度案。

五、通過本公司114年度稽核計劃案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

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